Die Geldwäscheprävention in den Instituten der Finanzbranche als integraler Bestandteil ihres Compliance-Management-Systems
Zusammenfassung
Jüngste Geldwäschefälle mit der Involvierung global agierender Banken verdeutlichen die steigende Relevanz von gesetzlichen Bestimmungen zur Eindämmung der Geldwäsche. Vollmuth untersucht die Geldwäscheprävention in den Instituten der Finanzbranche und zeigt auf, dass die zu etablierenden Sicherungsmaßnahmen für eine erfolgreiche Geldwäschebekämpfung ein wesentlicher Bestandteil des Compliance-Management-Systems sein müssen. Die Autorin behandelt die neuen Anforderungen des novellierten Geldwäschegesetzes vom 23. Juni 2017 und diskutiert rechtliche Auslegungsfragen der Gesetzesnovelle. Eva-Maria Vollmuth ist in der aufsichtsrechtlichen Prüfung und geldwäscherechtlichen Beratung tätig.
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- 1–4 Einleitung 1–4
- 283–284 Schlussbemerkung 283–284
- 285–300 Literaturverzeichnis 285–300
6 Treffer gefunden
- „... erklären konnte, blieb dem Gericht eine Verurteilung wegen Steuerhinterziehung.22 Die strafrechtliche ...” „... http://www.fatf-gafi.org/faq/moneylaundering/ (aufgerufen am 01.05.2019). 30 ABl. EU 2015 L 141/73 (83). B. Die strafrechtliche Einordnung der ...” „... Allgemeinen abzustellen. Hinsichtlich des strafrechtlichen Begriffes der Geldwäsche im Sinne des ...”
- „... . Bock, Dennis, Strafrechtliche Aspekte der Compliance-Diskussion – § 130 OWiG als zentrale Norm der ...” „... Geldwäscheprävention. Erbs, Georg/Kohlhaas, Max (Begr.), Strafrechtliche Nebengesetze, Werkstand 223. EL, München 2019 ...”
- „... Präventionsmaßnahmen etabliert werden. Eine Verbindung von Strafrecht und Finanzaufsichtsrecht soll somit die ...”
- „... die Unternehmensstrafe und erlaubt demnach die strafrechtliche Sanktionierung von juristischen ...” „... strafrechtliches Gesetz zur Korruptionsprävention in Unternehmen. Das englische Wort „bribery“ kann mit der ...” „... einschreitet.1148 Damit ist auch die Prävention strafrechtlicher Risiken ein Bestandteil der Leistungspflicht ...”
- „... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A. 5 Die strafrechtliche Einordnung der Geldwäsche ...” „... Wirtschaftsrecht ZIS Zeitschrift für Internationale Strafrechtsdogmatik Abkürzungsverzeichnis XIX ...”
- „... Daten über strafrechtliche Verurteilungen und Straftaten oder damit zusammenhängende Sicherungsmaßregeln ...” „... personenbezogenen Daten über strafrechtliche Verurteilungen und Straftaten im Sinne von Artikel 10 Satz 1 DSGVO ...”